標題：光晟生技 公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會

日期：2021-03-31

股票代號：7561

公司名稱：光晟生技

發言時間：2021-03-31 16:34:14

說明：
1.董事會決議日期:110/03/31
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號（本公司會議室）
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)民國109年度營業報告。
(2)民國109年度審計委員會審查報告。
(3)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
2.承認事項：
(1)民國109年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國109年度盈餘分配案。
3.討論事項：
(1)『公司章程』部分條文修訂案
(2)『股東會議事規則』部分條文修訂案
(3)『董事選舉辦法』部分條文修訂案
4.臨時動議：
5.停止過戶起始日期:110/04/23
6.停止過戶截止日期:110/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間
為110年4月14日至110年4月23日止，凡有意提案之股東應於110年4月23日下午
5時前送達，受理處所為本公司財務部(地址：屏東縣長治鄉神農東路21-3號)。