標題：光晟生技公告本公司董事會重大決議事項

日期：2025-03-31

股票代號：7561

公司名稱：光晟生技

發言時間：2025-03-31 18:17:29

說明：
1.事實發生日:114/03/31
2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年03月31日董事會通過重要決議事項:
(一)通過本公司113年度內部控制制度聲明書案
(二)通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(三)通過本公司113年度營業報告書及財務報表案
(四)通過本公司113年度虧損撥補案
(五)通過本公司114年度營運計畫案
(六)通過本公司補選獨立董事一席案
(七)通過解除新任董事競業行為之限制案
(八)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案
(九)通過召開本公司114年股東常會案
(十)通過調整本公司獨立董事酬勞案
(十一)通過委任第二屆薪資報酬委員會委員案
(十二)通過本公司擬向中國信託商業銀行申請短期信用額度案
(十三)通過本公司新任財務主管、會計主管案
(十四)通過本公司新任財務主管暨會計主管之薪資報酬案
(十五)通過本公司變更財務報告簽證會計師案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無