標題：光晟生技公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會

日期：2025-03-31

股票代號：7561

公司名稱：光晟生技

發言時間：2025-03-31 18:14:30

說明：
1.董事會決議日期:114/03/31
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:高雄市鼓山區博愛一路460號(一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)民國113年度審計委員會審查報告。
(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事競業行為之限制案。。
(2)修訂本公司『公司章程』部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
補選獨立董事一席。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案之期間為民國114年4月18日至
114年4月28日止，凡有意提案之股東應於114年4月28日下午5時前送達，並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，受理方式採書面，並請於
信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送，受理處所為本公司
財會處(地址：台南市善化區大利二路1號)。
(2)股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月27日至114年6月
23日止。(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司)