標題：科誠 公告110年第一次董事會重大決議事項

日期：2021-03-26

股票代號：4987

公司名稱：科誠

發言時間：2021-03-25 20:34:47

說明：
1.事實發生日:110/03/25
2.公司名稱:科誠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司110年第一次董事會重大決議事項如下:
(1)承認109年度營業報告書及財務報告。

(2)通過109年度員工及董事酬勞分別為新台幣640萬元及320萬元，且採現金
方式發放此酬勞。

(3)通過109年度盈餘分派普通股股利新台幣8,820萬元;每股配發現金股利新台幣2元
及股票股利新台幣1.5元。

(4)通過109年度盈餘轉增資發行新股378萬股，按除權基準日股東名簿記載之股東持有
股份比例轉增資派發股票股利，即每仟股無償配發150股。

(5)核准110年度股東常會於6月17日(四)上午9時整在瓏山林台北中和飯店(新北市中和區
中正路631號)召開。

6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。