標題：科誠 科誠公司董事會決議109年股東常會召集事宜

日期：2020-03-24

股票代號：4987

公司名稱：科誠

發言時間：2020-03-23 18:08:40

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告案;
(2)108年度審計委員會審查報告案;
(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告案;
(4)第一次買回本公司股票執行情形報告;
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案；
(2)108年度盈餘分派案;
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
股東提案受理期間：自民國109年4月10日至109年4月20日止。
股東提案受理處所: 科誠股份有限公司財務處(地址：新北市中和區建康路168號13樓)
本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年5月22日至6月12日止
電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司，
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