標題：科誠 本公司110年股東常會召開日期、地點及召集事由增列議案公告

日期：2021-05-05

股票代號：4987

公司名稱：科誠

發言時間：2021-05-05 15:06:18

說明：
1.董事會決議日期:110/05/05
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:瓏山林台北中和飯店(新北市中和區中正路631號)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告案;
(2)109年度審計委員會審查報告案;
(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(4)修訂董事會議事規則報告(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案；
(2)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)109年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂資金貸與他人作業程序(新增)
(3)修訂股東會議事規則(新增)
(4)修訂董事選舉辦法(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無