標題：科誠 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-27

股票代號：4987

公司名稱：科誠

發言時間：2021-08-27 16:21:24

說明：
1.股東常會日期:110/08/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
本次股東常會無此決議事項。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認109年營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本次股東常會無此決議事項。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過109年度盈餘轉增資發行新股案
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。