標題：高林股 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2021-03-25

股票代號：1531

公司名稱：高林股

發言時間：2021-03-25 16:33:49

說明：
1.事實發生日:110/03/25
2.公司名稱:高林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:重要決議事項如下：
(1)通過討論本公司109年度個體財務報表及合併財務報表併同營業報告書案。
(2)通過討論109年度盈餘分派案。
(3)通過討論擬與玉山銀行持續建立短期授信額度案。
(4)通過討論擬訂定「股務作業管理辦法」案。
(5)通過討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(6)通過討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(7)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(8)通過討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(9)通過討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(10)通過討論簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。
(11)通過109年度董事會(含功能性委員會)之績效評估報告案。
(12)通過討論本公司擬議執行買回公司股份案。
(13)通過討討論召開110年股東常會案。
(14)通過討論本公司109年度內部控制制度聲明書案。
(15)通過討論前任董事長請領退休金案。
(16)通過討論本公司為推動善盡CSR及ESG之永續經營理念，擬捐贈財團法人高林文創
基金會新台幣200萬元案。