標題：鼎天 公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-22

股票代號：3306

公司名稱：鼎天

發言時間：2021-03-22 14:49:13

說明：
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路211號一樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司民國109年度董事酬勞及員工酬勞報告案。
(4)報告修訂「董事會議事規則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度盈餘分派表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「資金貸與及背書保證管理辦法」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)擬解除新任董事競業禁止之限制。
7.召集事由四、選舉事項:有。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。