標題：鼎天 公告本公司董事會決議召開民國109年股東常會相關事宜 討論事項新增第三案修訂「公司章程」案

日期：2020-04-29

股票代號：3306

公司名稱：鼎天

發言時間：2020-04-29 15:04:11

說明：
1.董事會決議日期:109/04/29
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路211號一樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)本公司民國108年度董事酬勞及員工酬勞報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度盈餘分派表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:討論事項新增第三案修訂「公司章程」案。