標題：鼎天 公告民國一Ｏ九年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-09

股票代號：3306

公司名稱：鼎天

發言時間：2020-06-09 15:03:45

說明：
1.股東常會日期:109/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分派表案
股東紅利為每股配發股票股利 0元、現金股利 0.7元
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」第十八條之一
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項
(1)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」案
(2)通過修訂「股東會議事規則」案
7.其他應敘明事項:
報告事項
(1)本公司108年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告
(3)本公司民國108年度董事酬勞及員工酬勞報告案