標題：尚化 公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜
日期：2021-03-19
股票代號：4738
發言時間：2021-03-18 20:55:47
說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號。
4.召集事由:
1.報告事項：
(1) 109年度營業報告。
(2) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(3) 109年度審計委員會查核報告。
2.承認事項：
(1) 109年度營業報告書及財務報表案。
(2) 109年度虧損撥補案。
3.討論事項：
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文，提請討論。
4.選舉事項：
(1)選舉第十四屆董事案。
5.其他事項：
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
6.臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/24
6.停止過戶截止日期:110/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出本（110）年股東常會議案，提案以一項為限且內容不
得超過三百字（含標點符號），否則均不予列入。
二、依公司法第192條之1及本公司章程第12條規定，董事採候選人提名制度。持有本
公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選
人名單，提名人數以9名(含獨立董事3名)為限；董事會推薦提名董事候選人之人
數，亦同。
三、提名股東應檢附資料：
1.股東提名候選人名單申請書正本。
提名申請書中請敘明以下資訊：
(1)提名股東資料：股東戶名、身分證明文件(如身分證字號、公司統一編號)
、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。
(2)敘明各被提名人名單：候選人姓名、學歷、經歷。
(3)提名股東簽章及註明提名日期。
2.持股證明正本。
四、被提名人之應檢附資料:(獨立董事適用)
1.提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆之理由。
2.最高學歷畢業證書影本 。
3.工作簡歷或相關證明文件影本 。
4.當選後願任獨立董事承諾書正本。
5.無公司法第30條規定情事之聲明書正本。
6.符合獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性之相關證明文件影本
7.符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』規定之聲明書正本。
五、凡欲辦理本年度股東常會「股東提案」及「董事（含獨立董事）候選人提名」之
股東，請自本（110）年4月6日起至同年4月16日下午5時止，將相關資料送達本
公司財務部（地址：桃園市觀音區草漯里247-1號；電話：03-4830321分機240）
；採郵寄者，須以掛號郵件寄送，其郵件必須在受理提案截止日下午5點前寄達
，並請於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣。
