標題：松瑞藥 公告本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-18

股票代號：4167

公司名稱：松瑞藥

發言時間：2021-03-18 16:26:51

說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市中央路103號(尚順君樂飯店2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會查核109年度各項表冊報告。
(3)可轉換公司債執行情形報告。
(4)健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度虧損撥補案。
(3)本公司國內第二次有擔保轉換公司債計畫變更案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積發放現金案。
(2)本公司擬以資本公積轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)本次受理期間，自民國110年4月1日起至110年4月13日止；受理處所為本公司股務
處，地址：苗栗縣竹南鎮科中路29號。