標題：松瑞藥 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-03-18

股票代號：4167

公司名稱：松瑞藥

發言時間：2021-03-18 15:39:17

說明：
1.事實發生日:110/03/18
2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案
(1)通過本公司109年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。
(2)通過本公司109年度營業報告書及財務報告案。
(3)通過本公司109年度虧損撥補案。
(4)通過本公司擬以資本公積發放現金案。
(5)通過本公司擬以資本公積轉增資發行新股案。
(6)通過訂定本公司公司債轉換及員工認股權憑證持有人認購股份發行新股基準日案。
(7)通過本公司110年股東常會召開事宜案。
(8)通過本公司設置公司治理主管案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無