標題：國鼎 補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會 相關事宜(增列召集事由)

日期：2021-03-16

股票代號：4132

公司名稱：國鼎

發言時間：2021-03-16 15:20:52

說明：
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/04/28
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓(會議中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度累積虧損達實收資本額二分之一報告(新增)
(4)109年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。
(5)股東提案未列入議案之理由說明(新增)
(二)承認事項
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度虧損撥補案。
(3)109年度第一次私募現金增資普通股之應募關係人追認案。
(三)討論暨選舉事項
(1)擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)補選一席董事案。
(3)解除新任董事競業行為禁止限制案。
(4)解任李旭峰之董事職務案。(新增)(持股1%以上股東提案)
(5)解任蔡易閔之董事職務案。(新增)(持股1%以上股東提案)
5.停止過戶起始日期:110/02/28
6.停止過戶截止日期:110/04/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無