標題：國鼎 補充公告本公司110年股東常會補選一席董事及解任二席董事 暨董事變動達三分之一

日期：2021-04-29

股票代號：4132

公司名稱：國鼎

發言時間：2021-04-29 15:08:46

說明：
1.發生變動日期:110/04/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：李旭峰/大展證券(股)公司經理
董事：蔡易閔/元大投信基金經理人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：黃國倫/磐宏開發股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任：董事黃國倫
解任：董事李旭峰、董事蔡易閔
6.異動原因:
新任：股東常會補選一席董事黃國倫
解任：股東常會解任李旭峰及蔡易閔二席董事
7.新任者選任時持股數:董事 黃國倫 2,634,919股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
9.新任生效日期:110/04/28
10.同任期董事變動比率:4/12
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:本公司於109年股東常會選任第七屆董事計12席，因其中一席董事陳
儷玲於109年7月1日辭任，故於本次股東常會依候選人提名制進行補選。