標題：路迦生醫 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-03-15

股票代號：6814

公司名稱：路迦生醫

發言時間：2021-03-15 16:30:18

說明：
1.事實發生日:110/03/15
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:110/03/15董事會重要決議事項相關資訊如下
一、通過民國109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
二、通過民國109年度財務報表及營業報告書案。
三、通過民國109年度虧損撥補案。
四、通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
五、通過受理百分之ㄧ以上股東提案相關事宜。
六、通過提前全面改選董事案。
七、通過受理百分之ㄧ以上股東董事(含獨立董事)候選人提名案。
八、通過公司提名董事候選人名單(含獨立董事)案。
九、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
十、通過訂定召開本公司110年股東常會相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。