標題：路迦生醫 公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單(含獨立董事)

日期：2021-07-30

股票代號：6814

公司名稱：路迦生醫

發言時間：2021-07-30 11:32:37

說明：
1.發生變動日期:110/07/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(一)唐稚超/路迦生醫股份有限公司董事長兼任總經理
、安德魯投資有限公司負責人
(二)劉岱琳/路迦生醫股份有限公司副總經理
、迦勒興實業股份有限公司董事長
(三)岱安投資股份有限公司(代表人：劉秋絹)/法翼法律事務所合夥人
、迪球娛樂行銷股份有限公司董事長
(四)盧崑瑞/思銳科技股份有限公司董事長
(五)蘇佩芬/路迦生醫股份有限公司研發長
獨立董事：
(六)張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事
(七)王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司董事
(八)傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長
、凱碩科技股份有限公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(一)安德魯投資有限公司(代表人：唐稚超)/路迦生醫股份有限公司董事長兼任總經理
、安德魯投資有限公司負責人
(二)岱安投資股份有限公司(代表人：劉秋絹)/法翼法律事務所合夥人
(三)迦勒興實業股份有限公司(代表人：劉岱琳)/路迦生醫股份有限公司副總經理
、迦勒興實業股份有限公司董事長
(四)旭安投資有限公司(代表人：劉朝安)/ 路迦生醫股份有限公司特別助理
獨立董事：
(五)張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事
(六)王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司董事
(七)傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長
、凱碩科技股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事
(一)安德魯投資有限公司(代表人：唐稚超)：6,551,000股
(二)岱安投資股份有限公司(代表人：劉秋絹)：4,018,000股
(三)迦勒興實業股份有限公司(代表人：劉岱琳)：5,196,951股
(四)旭安投資有限公司(代表人：劉朝安)：2,968,000股
獨立董事
(五)張文秀：0股
(六)王中平：0股
(七)傅紀清：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/31~110/08/30
9.新任生效日期:110/07/30
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無