標題：路迦生醫 公告本公司109年第二次股東臨時會增補選三席獨立董事 當選名單暨董事變動達三分之ㄧ

日期：2020-12-12

股票代號：6814

公司名稱：路迦生醫

發言時間：2020-12-12 12:05:55

說明：
1.發生變動日期:109/12/12
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:如下所述
獨立董事:
1.張文秀:中華民國高考會計師合格
2.王中平:德宇國際法律事務所所長
3.傅紀清:活力台灣科技股份有限公司董事長
4.異動原因:配合設置審計委員會調整董事結構
5.新任董事選任時持股數:如下所述
獨立董事:
1.張文秀:0股
2.王中平:0股
3.傅紀清:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/08/31~110/08/30
7.新任生效日期:109/12/12
8.同任期董事變動比率:3/8
9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權
，選舉後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成審計委員會