標題：浩鼎 公告本公司董事會決議召開民國一一○年股東常會

日期：2021-03-12

股票代號：4174

公司名稱：浩鼎

發言時間：2021-03-12 16:29:31

說明：
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:元富證券股份有限公司教育訓練中心(台北市大安區敦化南路二段97號
11樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國109年度營業報告。
(2) 民國109年度審計委員會查核報告。
(3) 健全營運計畫執行情形報告。
(4) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(5) 修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 民國109年度決算表冊案。
(2) 民國109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3) 修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」部分條
文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 補選本公司第六屆獨立董事一席。
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除本公司董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/23
11.停止過戶截止日期:110/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法172之1條規定，自110年4月13日起至110年4月23日止，受理持股1%以上之
股東提案，請於110年4月23日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事
會審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件
寄送)，逾期恕不受理。受理提案處所為台灣浩鼎生技股份有限公司財務處(地址：
台北市南港區忠孝東路七段369號7樓，電話:02-27866589，分機:115/157)。本次股
東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月22日至110年6月18日
止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股東會電子投票平台，
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