標題：高興昌 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-03-11

股票代號：2008

公司名稱：高興昌

發言時間：2021-03-11 16:06:22

說明：
1.事實發生日:110/03/11
2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:第20屆第13次董事會重要決議事項如下:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表
(2)承認109年度虧損撥補案
(3)通過簽證會計師獨立性評估
(4)通過109年度內控聲明書
(5)通過修正「股東會議事規則」
(6)通過全面改選本公司董事案
(7)通過110年6月24日召開股東常會及議程
(8)通過受理持股1%以上股東提案辦法
(9)通過受理持股1%以上股東提名董事候選人辦法
(10)通過提名本公司第20屆董事候選人名單
(11)通過財務主管任免案
(12)通過公司治理主管委任案
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:無