標題：高興昌董事會決議召開114年股東常會之相關事宜

日期：2025-03-06

股票代號：2008

公司名稱：高興昌

發言時間：2025-03-06 16:16:41

說明：
1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:高雄市中華一路318號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告
(2)審計委員會查核報告書
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案
(2)承認113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:有
討論修訂本公司章程案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
本公司股東常會受理提案處所為台北市大同區涼州街62號，
受理期間自114年4月2日起至114年4月11日止。