標題：高興昌公告本公司董事會決議事項

日期：2025-03-06

股票代號：2008

公司名稱：高興昌

發言時間：2025-03-06 16:14:33

說明：
1.事實發生日:114/03/06
2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:第22屆第5次董事會決議事項如下:
(1)承認113年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(2)承認113年度營業報告書及財務報告
(3)承認113年度盈餘分配案
(4)簽證會計師獨立性及適任性評估
(5)出具113年度內控聲明書
(6)修正本公司章程
(7)本公司基層員工的定義及範圍
(8)通過114年6月19日召開股東常會及議程
(9)通過受理持股1%以上股東提案辦法
6.因應措施:應發佈重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無