標題：寶得利 公告本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜

日期：2021-03-05

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2021-03-05 20:43:57

說明：
1.董事會決議日期:110/03/05
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:新北市中和區中安街85號4045教室
4.召集事由一、報告事項:
1.ㄧ○九年度營業報告。
2.監察人審查ㄧ○九年度決算表冊報告。
3. ㄧ○九年第二次辦理私募發行普通股增資案執行情形報告。
4.109年庫藏股註銷情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認ㄧ○九年度決算表冊案。
2.承認ㄧ○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1. 擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。
2. 擬修訂本公司「道德行為準則」案。
3. 擬修訂本公司「公司章程」案。
4. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5. 擬修訂本公司「股東會議事規則」案。
6. 廢除原「董事及監察人選舉辦法」增訂「董事選舉辦法」案。
7. 擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南案」
8. 擬修訂本公司「企業社會責任修正條文對照表案」
9. 本公司擬辦理私募發行普通股，額度新台幣3億元內，分五次發行乙案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未決議
14.其他應敘明事項:無