標題：南仁湖 公告本公司董事會通過110年股東常會召開日期
日期：2021-03-05
股票代號：5905
發言時間：2021-03-05 18:09:27
說明：
1.董事會決議日期:110/03/05
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號金獅湖大飯店
上午九時。
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會審查報告書。
(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」報告。。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度決算表冊承認案。
(2)109年度盈餘分配議案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)解除董事競業禁止限制案。
(3)修訂「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:無
