標題：三發地產 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-02-03

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2021-02-03 17:20:26

說明：
1.董事會決議日期:110/02/03
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(「牛牛牛」亞會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)庫藏股執行情形報告。
(5)本公司109年度盈餘分派報告。
(6)本公司資本公積發放現金報告。
(7)「股東提案」與「股東提名董事候選人」處理結果說明。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
依公司法第165條之規定，自110年4月25日起至110年6月23日止停止過戶。本次
股東會股東得以電子方式行使表決權，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限
公司「股票 e 票通」，依相關規定投票，行使期間為：自110年5月24日至110年6月20
日止。