標題：三發地產 更正公告本公司取得會計師內部控制制度審查報告書

日期：2020-11-11

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2020-11-11 18:01:47

說明：
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/11/11
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/08/01~109/10/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依主管機關規定辦理
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/11/11
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):
本公司依主管機關要求，專案委請會計師事務所針對本公司（1）108年1月1日至
109年6月30日間內部控制制度設計與執行，及（2）修正內部控制制度設計與執行
之缺失並實施三個月以上，進行內部控制制度之設計與執行有效性之審查。前者
經會計師審查後，雖發現本公司內部控制制度之設計存有部分重大缺失，惟經本
公司修正內部控制制度設計與執行之缺失並實施三個月以上，業已取得會計師出
具無保留意見之專審報告，該報告載明本公司與外部財務報導及保障資產安全有
關之內部控制制度，於民國109年10月31日之設計與執行，在所有重大方面可維持
有效性。