標題：上緯投控 代子公司上偉碳纖複合材料股份有限公司公告 召開109年第一次股東臨時會事宜

日期：2020-11-30

股票代號：3708

公司名稱：上緯投控

發言時間：2020-11-30 17:48:47

說明：
1.董事會決議日期:109/11/30
2.股東臨時會召開日期:109/12/18
3.股東臨時會召開地點:南投市工業南六路11號
4.召集事由一、報告事項:
(1)訂定「道德行為準則」案
(2)訂定「誠信經營守則」案
(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
(4)訂定「企業社會責任實務守則」案
(5)訂定「董事會議事規則」案
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)訂定「取得或處分資產處理程序」案
(3)訂定「資金貸與及背書保證作業程序」案
(4)訂定「從事衍生性金融商品交易處理程序」案
(5)訂定「董事及監察人選舉辦法」案
(6)訂定「監察人之職權範疇規則」案
(7)訂定「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/12/04
11.停止過戶截止日期:109/12/18
12.其他應敘明事項:無