標題：東林 公告本公司獨立董事陳國華對審計委員會議案表示意見

日期：2020-08-13

股票代號：3609

公司名稱：東林

發言時間：2020-08-12 19:20:03

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/08/12
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事陳國華：安博法律事務所律師
4.表示反對或保留意見之議案:
(1)推選審計委員會之召集人案。
(2)109年第2季合併財務報告案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)就推選審計委員會之召集人案出具書面表示「棄權」。
(2)就109年第2季合併財務報告案出具書面表示「棄權」。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:
獨立董事陳國華無正當理由不出席8/12審計委員會，亦未合法委託其他獨立董
事出席，而僅出具書面意見，就其表示意見之議案本公司簡要說明如下：
(1)推選審計委員會之召集人案：
本公司依法設置審計委員會且有至少一席獨立董事具備財務或會計專長，獨立
董事陳國華不僅無正當理由不出席8/12審計委員會，更出具書面意見以莫須有
且不實之「缺少一席會計或財務專長」為由拒絕推選審計委員會召集人，與其
先前違法濫權未於法定期間內召開董事會推選本公司董事長之手法相同，顯屬
惡意杯葛干擾本公司正常營運。
(2)109年第2季合併財務報告案：
本公司依法編制上開財報並經簽證會計師依法核閱，更事先於8/10邀請簽證會
計師等相關專業人士與本公司全體獨立董事說明相關內容，惟獨立董事陳國華
受邀後無正當理由不予出席前述8/10會議，現又無正當理由不出席8/12審計委
員會，而僅出具書面意見對此議案表示棄權，其干擾本公司正常營運之意圖甚
為明確。