標題：(3609)東林-重大訊息2020-07-16

主旨：本公司接獲獨立董事(黃秋鴻)公告召開109年股東臨時會相關事宜說明(新增議案)

股票代號：3609

公司名稱：東林

發言時間：2020-07-16 18:25:52

說明：
1.事實發生日:109/07/16
2.公司名稱:東林科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:獨立董事黃秋鴻依證券交易法第14條之4及公司法第220條規定辦理召集
109年股東臨時會公告，相關事宜如下:
（一）開會日期：109年8月22日
（二）停止股票過戶起訖日期：109年7月24日至109年8月22日
（三）開會時間：09時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)
開會地點：台中市南屯區精科七路20號
（四）會議召集事由：
1、討論事項:
(1)討論解任獨立董事陳國華職務案
(2)討論解任董事匯永盈投資股份有限公司及其代表人戴偉衡職務案
(3)討論解任董事東及開發股份有限公司及其代表人李懷原職務案
2、選舉事項:補選董事三席（含獨立董事一席）
3、其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案
（五）其他：
1、辦理過戶手續：
（1）辦理過戶日期時間：109年7月23日16時30分前(24小時制)
（2）辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部
（3）辦理過戶機構地址：台北市大安區信義路4段236號3樓
（4）辦理過戶機構電話：02-7719-8899
（5）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，應於109年7月23日(星期四)，下午16時
30分前親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」([台北市大
安區信義路4段236號3樓])，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年7月23日（最後
過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過
戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（6）其他：
＊本次股東臨時會股務代理機構為「福邦證券股份有限公司股務代理部」，有關本
次股東臨時會之股務事務將委託「福邦證券股份有限公司股務代理部」處理（包含
開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辨理委託出席、股東臨時會當日之
股東報到程序與討論暨選舉事項之結果與議案表決統計）。福邦證券股份有限公司
股務代理部之地址：台北市忠孝西路一段6號6樓，電話：02-2371-1658。
2、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務代理機構福
邦證券股份有限公司股務代理部洽詢。
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會
之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東
攜帶身分證及原留印鑑逕向本次股東臨時會股務代理機構福邦證券股份有限公司股
務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其
開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號
、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務代理機構福邦證券股份
有限公司股務代理部洽詢。
＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規
定將相關資料送達本公司(台中市南屯區文山里精科七路20號)，電話：04-35009325
，並副知證基會。
＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
＊本次股東臨時會紀念品暫未決定，待決定後將再行公告。
＊本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年8月7日至
109年8月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票（網址：https：//www.stockvote.com.tw）。
＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為1席，本公司擬訂於民國109年
7月14日起至民國109年7月27日止（17時止，送達為憑）受理持有本公司已發行股份
總數百分之一以上股份之股東之提名，受理地點為本公司（台中市南屯區文山里精
科七路20號），收件時間為每日9時至17時止（以收文戳章為憑）。
＊受理董事提名公告：本次董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國109年
7月14日起至民國109年7月27日止（17時止，送達為憑）受理持有本公司已發行股份
總數百分之一以上股份之股東之提名，受理地點為本公司（台中市南屯區文山里精
科七路20號），收件時間為每日9時至17時止（以收文戳章為憑）。
＊其他事項：獨立董事黃秋鴻，通知本公司因董事匯永盈投資股份有限公司及其代
表人戴偉衡、董事東及開發股份有限公司及其代表人李懷原及獨立董事陳國華有違
法情事而為公司利益召集109年第1次股東臨時會，謹依法先行公告如上，如有必要
將再行補充公告。
6.因應措施:
本公司接獲獨立董事黃秋鴻通知召集臨時股東會一事，本公司謹
依法公告申報。
7.其他應敘明事項:無