標題：磐采 公告本公司董事會決議聘任第三屆薪資報酬委員會委員

日期：2020-06-30

股票代號：4765

公司名稱：磐采

發言時間：2020-06-30 17:34:06

說明：
1.發生變動日期:109/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有限公司獨立董事
/薪酬委員會委員/審計委員會委員
高漢謀/中興大學化學系教授/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
潘鴻謀/法務部調查局副局長/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
4.新任者姓名及簡歷:
賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有限公司獨立董事
/薪酬委員會委員/審計委員會委員
高漢謀/中興大學化學系教授/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
潘鴻謀/法務部調查局副局長/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/02/08 ~ 109/02/07
8.新任生效日期:109/06/30
9.其他應敘明事項:
(1)本公司董事因任期屆滿於109/06/19股東常會全面改選之。
(2)配合董事會改選，薪資報酬委員會成員之任期自董事會聘任通過後生效，至董事會
任期截止日止。