標題：磐采 公告本公司董事會決議召開109年股東常會
日期：2020-03-28
股票代號：4765
發言時間：2020-03-27 19:43:36
說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72-1號(本公司二廠會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.108年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.108年度盈餘分派現金股利分配情形報告。
5.本公司「誠信經營守則」修訂報告。
6.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。
7.其他報告。
(二)承認事項
1.承認108年度營業報告書及財務報表案。
2.承認108年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.本公司「股東會議事規則」修訂案。
(四)選舉事項
1.本公司第六屆董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選案。
(五)其他議案
1.解除本公司第七屆新任董事競業禁止限制案。
(六)臨時動議
(七)散會
5.停止過戶起始日期:109/04/21
6.停止過戶截止日期:109/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
1.依公司法172條之1、第192條之1規定，持股1%以上之股東如欲於
本次股東常會提出議案者，本公司將於109年04月10日起
至4月21日止受理股東之提案，受理方式：請於信封封面上
加註『股東會提案函件』、『董事(含獨立董事)候選人提名函
件』字樣，以掛號函件寄送
受理處所：磐采股份有限公司財務部﹝地址：桃園市龜山區樂善
里文明三街12號(03)3270177﹞
2.本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為109年5月20日
至109年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】
