標題：磐采 公告本公司審計委員會異動暨審計委員會選任名單

日期：2020-06-19

股票代號：4765

公司名稱：磐采

發言時間：2020-06-19 18:20:45

說明：
1.發生變動日期:109/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有
限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
獨立董事高漢謀/中興大學化學系教授/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員
會委員
獨立董事潘鴻謀/法務部調查局副局長/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員
會委員
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有
限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
獨立董事高漢謀/中興大學化學系教授/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員
會委員
獨立董事潘鴻謀/法務部調查局副局長/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員
會委員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/02/08 ~ 109/02/07
8.新任生效日期:109/06/19
9.其他應敘明事項:
(1)本公司上屆董事之任期原於109/02/07屆滿，按公司法第一九五條規定，任期屆滿
不及改選時，得延長職務至改選董事就任時止。
(2)審計委員會委員依法由公司109年股東常會改選之獨立董事擔任。