標題：磐采 公告本公司109年股東會重要決議事項

日期：2020-06-19

股票代號：4765

公司名稱：磐采

發言時間：2020-06-19 18:13:19

說明：
1.股東會日期:109/06/19
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認108年度盈餘分配案。
二、討論事項
(一)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
三、選舉事項
(一)完成本公司第六屆董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選案。
董事當選名單如下：
董事李忠訓
董事沈文昌
董事白友欽
董事林冠禎
獨立董事賴佳誼
獨立董事高漢謀
獨立董事潘鴻謀
四、其他議案
(一)通過解除本公司第七屆新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無