標題：景岳 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-30

股票代號：3164

公司名稱：景岳

發言時間：2020-06-30 17:09:38

說明：
1.股東常會日期:109/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書
及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第9屆董事，當選名單如下：
董事，陳根德，得票權數54,055,741權。
董事，黃國杰，得票權數50,013,018權。
董事，陳仕坤，得票權數44,178,165權。
董事，楊淂輝，得票權數43,344,615權。
董事，卓傳陣，得票權數43,136,228權。
董事，林義雄，得票權數42,719,452權。
獨立董事：黃則仁，得票權數47,769,444權。
獨立董事：盧志峰，得票權數47,633,413權。
獨立董事：高志斌，得票權數47,483,719權。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法。
2.通過修訂本公司股東會議事規則。
3.通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
4.通過修訂本公司背書保證作業程序。
5.通過修訂本公司資金貨與他人作業程序。
6.通過本公司資本公積發放現金案。
7.通過解除本公司新任董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。