標題：景岳 公告本公司109年3月27日董事會通過之重要議案

日期：2020-03-27

股票代號：3164

公司名稱：景岳

發言時間：2020-03-27 14:34:35

說明：
1.事實發生日:109/03/27
2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要議案如下：
(1)本公司108年度董監事及員工酬勞案。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
(3)本公司108年度營業報告書及財務報告案。
(4)修訂本公司「公司章程」案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人與背書保證作業程序」案。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(8)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(9)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(10)改選董事案。
(11)解除本公司新任董事之競業禁止限制
(12)召集109年股東常會案。
(13)股東提案及獨立董事提名權作業。
(14)本公司108年度「內部控制制度聲明書」。
(15) 訂定「審計委員會組織規程」案。
(16) 制定「審計委員會行使職權辦法」案
(17) 修正「財務報表編制流程作業辦法」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無