標題：景岳 公告本公司股東會決議許可董事從事競業行為

日期：2020-06-30

股票代號：3164

公司名稱：景岳

發言時間：2020-06-30 17:11:16

說明：
1.股東會決議日:109/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1) 陳根德，董事。
(2) 黃國杰，董事。
(3) 陳仕坤，董事。
(4) 卓傳陣，董事。
(5) 林義雄，董事。
(6) 黃則仁，獨立董事。
(7) 盧志峰，獨立董事。
(8) 高志斌，獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:
(1) 陳根德，兼任子公司景岳生物科技(中國)有限公司董事長。
(2) 黃國杰，兼任子公司景岳生物科技(中國)有限公司董事，
友駿營造工程(股)公司執行長，
　　　　　　　　祐杰建設(股)公司執行長。
(3) 陳仕坤，兼任長鋒投資(股)公司董事長，
　　　　　　　　擎都建設股份有限公司監察人。
(4) 卓傳陣，兼任子公司景岳生物科技(中國)有限公司監察人，
信永中和聯合會計師事務所資深合夥人。
(5) 林義雄，兼任益力半導體股份有限公司董事長。
(6) 黃則仁，兼任盛鑫聯合會計師事務所所長，
三豐建設股份有限公司獨董兼薪酬委員，
凌陽科技股份有限公司獨董、審計委員及薪酬委員。
(7) 盧志峰，兼任輔仁大學醫學院醫學系助理教授。
(8) 高志斌，兼任中央警察大學推廣教育訓練中心講師。
4.許可從事競業行為之期間:109/06/30至112/06/29。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
陳根德董事長，黃國杰董事，卓傳陣董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳根德，景岳生物科技(中國)有限公司董事長。
黃國杰，景岳生物科技(中國)有限公司董事。
卓傳陣，景岳生物科技(中國)有限公司監察人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
天津市武清開發區福源道18號552室-66(集中辦公室)
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
生物技術推廣；食品、飲料、飼料添加劑生產、銷售；上述產品的批發、零售、
進出口。
10.對本公司財務業務之影響程度:
為本公司91.89%持有之子公司，故對本公司無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。