標題：景岳 更正公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 (補充討論事項)

日期：2020-05-20

股票代號：3164

公司名稱：景岳

發言時間：2020-05-20 17:12:06

說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里永安一街99號(桂田酒店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業狀況報告。
(2)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度董監事及員工酬勞分配情形報告。
(4)修正本公司董事會議事規範案報告。
(5)本公司買回庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度決算表冊案。
(2)承認本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂董事及監察人選舉辦法案。
(3)修訂本公司股東會議事規則案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)資本公積發放現金案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事之競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.其他應敘明事項:
受理股東之提案處所：本公司，台南市善化區南科七路八號。
受理股東之提案期間：109年04月24日起至109年05月04日止。