標題：瑞利 公告本公司109年股東會重要決議事項
日期：2020-06-30
股票代號：1512
發言時間：2020-06-30 16:59:29
說明：
1.股東常會日期:109/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○八年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十五屆董事七席(含三席獨立董事)：
當選董事：
董事：港信有限公司法人代表-吳明燦
董事：港信有限公司法人代表-黃主佳
董事：港信有限公司法人代表-呂瑞輝
董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝
當選獨立董事：林隆安、楊書成、鄭朝木
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(6)通過修訂本公司「誠信經營守則」案。
(7)通過辦理私募有價證券案。
(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
