標題：瑞利 公告本公司董事會決議召開109年股東常會(新增議案)
日期：2020-05-14
股票代號：1512
發言時間：2020-05-13 18:04:12
說明：
1.董事會決議日期:109/05/13
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路22號(本公司員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)監察人審查一○八年度各項決算表冊報告。
(3)一○八年度私募有價證券實際辦理情形報告。
(4)本公司「誠信經營守則」部分條文修正報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)一○八年度虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修正討論案。
(2)本公司「股東會議事規則」部分條文修正討論案。
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正討論案。
(4)本公司「背書保證作業程序」部分條文修正討論案。
(5)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正討論案。
(6)本公司「董事選舉辦法」部分條文修正討論案。
(7)擬辦理私募有價證券案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司第十五屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於民國一○九年四月二十四日起至民國一○九年五月四日止受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國一○九年五月四日十七時
前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：瑞利企業股份有限公司財務部(高雄市仁武區高楠公路22號)
電話:(07)3438301
是否列為議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(一)該議案非股東會所得決議者。
(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(三)該議案於公告受理期間外提出者。
(四)該議案超過三百字或提案超過一項者。
(2)本公司獨立董事採候選人提名制度，依公司法192條之1規定，股東如欲於
本次股東常會提出獨立董事候選人名單，本公司將於109年4月24日至109年5
月4日止受理，其獨立董事候選人提名事宜詳公開資訊觀測站。
