(1268)漢來美食-重大訊息2018-05-30重大訊息- 公告本公司107年股東常會重要決議事項

標題：(1268)漢來美食-重大訊息2018-05-30

主旨：公告本公司107年股東常會重要決議事項

股票代號：1268

發言時間：2018-05-30 10:48:30

說明：
1.股東常會日期:107/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國106年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國106年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事七席(含獨立董事三席)
當選董事--旺董有限公司代表人-賴宗成
當選董事--固邦股份有限公司代表人-彭邵齡
當選董事--國協股份有限公司代表人-邱福枝
當選董事--周水美
當選獨立董事--陳棠
當選獨立董事--陳順天
當選獨立董事--謝騰隆
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(1268)漢來美食-重大訊息2018-05-30

主旨：公告本公司107年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

股票代號：1268

公司名稱：漢來美食

發言時間：2018-05-30 10:53:21

標題：(1268)漢來美食-重大訊息2018-05-30

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：1268

公司名稱：漢來美食

發言時間：2018-05-30 10:51:11

標題：(1268)漢來美食-重大訊息2018-05-30

主旨：公告本公司107年股東常會全面改選董事當選名單