標題：龍翩 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-30

股票代號：5267

公司名稱：龍翩

發言時間：2020-06-30 13:29:19

說明：
1.股東會日期:109/06/30
2.重要決議事項:
(一)報告事項
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。
(二)承認事項
(1)通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司108年度盈餘分配案。(每股配發現金股利2元)
(三)討論事項：
(1)通過申請股票上櫃案。
(2)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東
全數放棄優先認購權利案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(四)臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。