標題：龍翩 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-05-13

股票代號：5267

公司名稱：龍翩

發言時間：2020-05-13 16:03:45

說明：
1.事實發生日:109/05/13
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109/05/13董事會重要決議如下：
(1)通過本公司申請股票上櫃案。
(2)通過本公司辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並
請原股東全數放棄優先認購權利案。
(3)通過修訂本公司「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」及
「薪酬委員會組織規程」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規範」、「公司治理實務守則」、「誠信
經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」部份條文案。
(5)通過本公司買回庫藏股事宜。
(6)通過本公司新增109年股東常會召集事由案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。