標題：龍翩 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-03-31

股票代號：5267

公司名稱：龍翩

發言時間：2020-03-31 15:51:03

說明：
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109/03/31董事會重要決議如下：
(1)通過本公司108年度員工及董事酬勞分配案。
(2)通過本公司製程研發部官家麟經理晉升為副總經理；原本公司技術長
暨董事長特助簡瑞耀先生轉任為有給職技術顧問。
(3)通過修訂本公司「龍翩組織架構圖」。
(4)通過本公司檢討董事及經理人薪酬相關事宜案。
(5)通過本公司108年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(6)通過本公司108年度盈餘分配案。
(7)通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。
(8)通過本公司民國109年度財務報表及稅務報表簽證會計師之獨立性
、適任性評估及委任報酬案。
(9)通過本公司向銀行申請融資授信案。
(10)通過本公司召開109年股東常會相關事宜。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。