標題：龍翩 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-03-23

股票代號：5267

公司名稱：龍翩

發言時間：2021-03-23 16:01:58

說明：
1.事實發生日:110/03/23
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110/03/23董事會重要決議如下：
(1)通過本公司109年度員工及董事酬勞分配案。
(2)通過本公司109年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(3)通過本公司109年度盈餘分配案。
(4)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。
(5)通過本公司民國110年度財務報表及稅務報表簽證會計師之獨立性
、適任性評估及委任報酬案。
(6)通過本公司向銀行申請融資授信案。
(7)通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。
(8)通過本公司召開110年股東常會相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無