標題：台火 公告本公司109年股東會重要決議事項

日期：2020-06-24

股票代號：9902

公司名稱：台火

發言時間：2020-06-24 14:06:22

說明：
1.股東常會日期:109/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司108年盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司108年營業報告書。
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第27屆董事(含獨立董事)當選名單如下:
(1)董事:富利投資(股)公司代表人:李泰祺
(2)董事:李俊永
(3)董事:寶利投資(股)公司代表人:李東穎
(4)董事:華賓(股)公司代表人:李承峻
(5)獨立董事:吳嘉勳
(6)獨立董事:陳紹興
(7)獨立董事:林秉憲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)票決通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)票決通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(5)票決通過廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。
(6)票決通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。