標題：台火 本公司董事會決議召開一○九年股東常會及相關事宜
日期：2020-03-25
股票代號：9902
發言時間：2020-03-25 17:08:37
說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段二十號國軍英雄館二樓百合廳
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司108年度營業報告。
（2）監察人審查本公司108年度決算表冊報告。
（3）本公司108年度員工及董監酬勞分派情形報告。
（4）修訂本公司內部規章如下：
●「公司治理實務守則」。
●「企業社會責任實務守則」。
●「誠信經營守則」。
●「誠信經營作業程序及行為指南」。
●「道德行為準則」。
●「董事、監察人及經理人道德行為規範」。
5.召集事由二、承認事項:
（1）本公司108年度營業報告書及財務報表。
（2）本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「公司章程」案。
（2）修訂本公司「股東會議事規則」案。
（3）修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」案。
（4）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（5）修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
（6）廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
（1）全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
（1）解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:
（1）臨時動議
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:
一、最後過戶日：109年4月25日(六)適逢星期例假日，故最後受理股東親臨
現場辦理過戶日提前至109年4月24日(五)16時00分止。
二、受理股東提案及提名公告及作業流程
（1）依公司法第一百七十二條之一及一百九十二條之一規定，持有本公司
已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股
東常會議案及董事(含獨立董事)候選人名單。
（2）受理期間：民國一○九年四月十七日至四月二十七日止，凡有意提案
及提名之股東請於民國一○九年四月二十七日十七時前送達，且敘明
聯絡人及聯絡方式，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「
董事提名函件」，以掛號函件寄送，以備董事會審查及回覆審查結果。
（3）受理處所：台火開發股份有限公司管理處(台北市中正區延平南路75號2樓)
（4）股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
（5）本次應選七名董事(含獨立董事三名)，持有已發行股份總數百分之一以上
股東，得以書面向公司敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷；獨立董事
應依據公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條至第五條規定
，並應檢附相關之文件。
三、本公司股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年05月23日起
至109年06月21日止，請逕登錄台灣集中保管結算所股份有限公司「股東會
電子投票平台」「https://www.stockvote.com.tw/」依相關說明操作之。
四、COVID-19(武漢肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票
行使表決權。如欲出席股東會現場，敬請股東全程配戴口罩，並配合量測體溫，
本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」
之重大訊息公告。
