標題：台火 公告本公司股東會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一
日期：2020-06-24
股票代號：9902
發言時間：2020-06-24 14:07:12
說明：
1.發生變動日期:109/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:富利投資(股)公司代表人:李泰祺，台火開發(股)公司董事長
(2)董事:富利投資(股)公司代表人:吳復興，台火開發(股)公司總經理
(3)董事:李俊永，台火開發(股)公司副董事長
(4)獨立董事:吳嘉勳，輔仁大學金融與國際企業學系 副教授
(5)獨立董事:陳紹興，曾任國家精密儀器中心 副主任；
政治大學企管研究所教授
(6)監察人:寶利投資(股)公司代表人:范宏書，光鼎電子(股)公司監察人
(7)監察人:華賓(股)公司代表人:李承鳴，丹華貿易(股)公司總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:富利投資(股)公司代表人:李泰祺，台火開發(股)公司董事長
(2)董事:李俊永，台火開發(股)公司副董事長
(3)董事:寶利投資(股)公司代表人:李東穎，長成投資(股)公司董事
(4)董事:華賓(股)公司代表人:李承峻，佳昇開發(股)公司董事長
(5)獨立董事:吳嘉勳，輔仁大學金融與國際企業學系 副教授
(6)獨立董事:陳紹興，曾任國家精密儀器中心 副主任；
政治大學企管研究所教授
(7)獨立董事:林秉憲，永興證券總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，董事全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事:富利投資(股)公司代表人:李泰祺，9,796,744股
(2)董事:李俊永，1,039,229股
(3)董事:寶利投資(股)公司代表人:李東穎，8,500,167股
(4)董事:華賓(股)公司代表人:李承峻，1,135,434股
(5)獨立董事:吳嘉勳，0股
(6)獨立董事:陳紹興，0股
(7)獨立董事:林秉憲，0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21
9.新任生效日期:109/06/24
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
