主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜
股票代號：9902
發言時間：2019-03-20 15:40:31
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段二十號國軍英雄館二樓百合廳
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司107年度營業報告。
（2）監察人審查107年度決算表冊報告。
（3）本公司107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
（4）修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）本公司107年度營業報告書及財務報表。
（2）本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「公司章程」案。
（2）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（3）修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:無。
