標題：基士德-KY 公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業
禁止之限制案
日期：2020-06-23
股票代號：6641
發言時間：2020-06-23 16:32:17
說明：
1.股東會決議日:109/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：謝宏炅
(2)董事：中華開發創業投資股份有限公司 代表人：郭智文
(3)董事：Li Yi Co., Ltd. 代表人：林明賜
(4)董事：鄭志發
(5)獨立董事：張元龍
(6)獨立董事：周珊珊
(7)獨立董事：陳春貴
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，並以無損
於本公司利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
股東出席，以出席股東表決權過半數之同意，解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事：謝宏炅
(2)董事：Li Yi Co., Ltd. 代表人：林明賜
(3)獨立董事：周珊珊
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：謝宏炅
川源(中國)機械有限公司 董事長兼總經理
上海川源機械工程有限公司 董事長兼總經理
董事：Li Yi Co., Ltd. 代表人：林明賜
揚州黑偉環保設備有限公司 董事長
平湖黑偉環保設備有限公司 董事長
獨立董事：周珊珊
昆山水之源環保科技有限公司 董事長兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
川源(中國)機械有限公司/浙江省平湖經濟開發區新明路2399號
上海川源機械工程有限公司/上海市浦東新區雲橋路796號
揚州黑偉環保設備有限公司/揚州市邗江區公道鎮運河路18號
平湖黑偉環保設備有限公司/浙江省平湖市經濟開發區新明路2399號
昆山水之源環保科技有限公司/江蘇省昆山開發區青陽南路158號6號房
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
川源(中國)機械有限公司/環保設備製造銷售
上海川源機械工程有限公司/環保設備製造銷售
揚州黑偉環保設備有限公司/鼓風機製造銷售
平湖黑偉環保設備有限公司/鼓風機製造銷售
昆山水之源環保科技有限公司/環保技術之開發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
董事：Li Yi Co., Ltd. 代表人：林明賜
揚州黑偉環保設備有限公司-投資USD1,200,000/持股比率100%
平湖黑偉環保設備有限公司-投資USD108,885/持股比率15.555%
12.其他應敘明事項:周珊珊目前已辭任水之源公司之職務(辭任之法定程序尚在進行中)。
